NEWSLETTER Nº
11
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19 de Abril de 2012
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“PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE”
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA - UIF |
Se
adjunta al presente el texto completo de la
Resolución UIF Nº 52/2012,
sobre Personas Expuestas Políticamente. Modificatoria de la Resolución Nº
11/11. Bs. As., 29/3/2012
La
presente documentación resulta de interés pues con anterioridad a la
Resolución antes mencionada los directivos de las asociaciones civiles de
cualquier tipo quedaban incluidas dentro de la tipología y sujetas a las
formalidades a cumplimentar por las mismas.
ver resolución >>
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